Mõned finantsasutused muudavad lihtsalt oma kontol olevat nime oma isikliku nime järgi teie kui usaldusisikuks, tavaliselt siis, kui teie nimi on märgitud "TTE". Teised nõuavad, et sulgete esialgne konto ja avage uus usalduse nimi.
Sõltumata teie asutuse reeglitest ja sellest, kui palju rõngastest ta soovib, et te läbiksite, on oluline, et rahastate oma pangakontode ja muude investeeringute hulka oma usaldust, et planeerida psüühikahäireid nõuetekohaselt ja vältida süüdimõistmist .
Teie järeltulija usaldusisik - isik, kellele te nimi nimetatakse, et astuda sisse ja võtta üle teie usalduse haldamine teie jaoks, kui te peaksite vaimselt töövõimetuks jääma, ei saa oma kontosid juurde pääseda, kui nad pole teie usalduse nimel.
Võite järgida mõningaid üldisi samme, et rahastada pangakontode ja investeerimiskontode, sealhulgas maaklerikontode, usaldusväärsust, kuid institutsioon võib neid veidi erineda.
Kirjutage kirjalik käsk
Koosta oma finantsasutusele kirjalik käsk, milles nõutakse, et teie kontot nimetatakse teie nimeks teie usalduse nimeks. Lisage oma konto number, oma usalduse nimi, sotsiaalkindlustuse number, postiaadress, teie e-posti aadress ja telefoninumber.
Esitage oma õpikirja
Käsi andke oma juhistest oma panka või võimaluse korral finantsnõustaja. Võta oma usalduse leping teiega, sest keegi küsib peaaegu kindlasti selle koopiat. Kui te ei saa kätte kirja kätte, postitage see pangakontorisse, kuhu olete oma konto avanud, või oma finantsnõustajale.
Lisage oma usalduskiri või usaldamiskirja memorandumi koopia, mis peaks teie usaldamiskokkuleppe kokku võtma, rõhutades teavet, mida asutus peab teadma. Kui teil ei ole ühtegi nendest dokumentidest, võite kasutada oma usalduslepingu esimese lehe ja allkirja lehekülgi, et saaksite usalduslepingu tasakaalu hoida privaatselt.
Täitke ja tagastage kõik vajalikud dokumendid
Täida ja tagastage kõik dokumendid, mida teie asutus nõuab. Need võivad hõlmata uusi allkirjakaarte, uusi konto vorme, usaldusisikut tõendavaid dokumente ja võimalikke muid usalduskonto vorme.
Kinnitage konto ülekandmine
Jälgige telefoni või posti teel tagamaks, et konto või kontod on teie usaldusväärseks jäänud. Samuti peaksite kontrollima oma kontoväljavõtteid, et veenduda, et teie nime haldurina on õigesti loetletud avalduses teie individuaalse nime asemel. Üldised lühendid, et otsida lisada "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "või" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Asetage kinnitusdokumentatsioon oma usalduslepinguga
Asetage dokumendid oma usalduslepinguga, et kontrollida pankade või investeerimiskonto rahalisi vahendeid oma usaldusesse. See võib sisaldada teie panga või finantsnõustaja tegelikku kirjalikku kinnitust või konto väljavõtet, mis näitab teie usalduse nime.
MÄRKUS: riigi- ja kohalikud seadused muutuvad sageli ja ülaltoodud teave ei pruugi kajastada kõige värskemaid muudatusi. Kõige ajakohasema nõu saamiseks pöörduge advokaadiga. Käesolevas artiklis sisalduv teave ei ole õigusnõustamine ja see ei asenda õigusnõustamist.