Kavade ja võlausaldajate koosolek
Pankrotijuht (pankrotihaldur) peab esitama kohtule, kohtu määratud haldurile ja võlausaldajatele palju teavet.
Väljamaksete loetelus ja avaldustes avaldab võlgnik finantstehingute võlgu, vara, tulusid, kulusid ja üksikasju, eriti neid, mis on toimunud kahe aasta jooksul enne kohtuasja algatamist, ja mõnel juhul andmed tehingute kohta kuueaastaselt vanaks. Kogu see teave võib juhtumiga seotud olla.
Lisaks ajakavadele on iga pankrotiavalduse esitanud isik või üksus seadusega kohustatud osalema menetlustes, mida nimetatakse võlausaldajate koosolekuks , mida nimetatakse ka sektsiooni 341 koosolekuks. Irooniline, võlausaldajate koosolekul ei ilmu kunagi vähe võlausaldajaid. Selle asemel kasutab 7. peatükk või 13. peatükk usaldusisik seda aega võlgniku või võlgniku esindaja ütluste andmiseks ettevõtte esitamise korral. Lisateavet selle kohta, mis juhtub võlausaldajate koosolekul, vaadake:
7. peatükk: Mis toimub võlausaldajate koosolekul
13. peatükk: mis toimub võlausaldajate koosolekul
Enamikul juhtudest on võlausaldajate koosolekul küsitlemine lühike ja ei tekita ebatavalisi vastuseid. See on vaid veidi suurem, kui kontrollida kohtus esitatud võlgniku dokumentides sisalduvat teavet. Mõned koosolekud on palju rohkem kaasatud ja võivad nõuda tundide tunnistamist, eriti neid, mis on ette nähtud suurte ettevõtete 11. peatüki ümberkorraldamise juhtumite jaoks.
Mõnikord võib olla vajalik kohtumisel teise koosoleku toimumise tähtaeg täiendavate ütluste saamiseks või dokumentide esitamiseks. Lõpuks lõpetatakse võlausaldajate koosolek.
Artikli 2004 eksam
Võlausaldajate ajakavad, avaldused ja kohtumised on nii kõikehõlmavad, et mõnikord ei võta nad lihtsalt kõiki andmeid, mida haldur või võlausaldaja tegevusetapi määramisel vajavad. Tegelikult on võlgnik kohustatud kogu juhtumi puhul tegema usaldusisiku ja võlausaldajatega koostööd. Mõnikord on täiendav küsitlemine mitteametlik, nagu näiteks siis, kui haldustalitus kutsub võlgniku advokaati üles küsima dokumendi koopiaid või maksudeklaratsiooni. Kuid mõnikord soovib küsitletav midagi ametlikumat. Selleks saabub pankrotiavalduse artikkel 2004.
Eeskiri 2004 annab ülevaate peaaegu kõigilt, kellel võib olla teadmisi võlgniku rahaliste vahendite, vara, ajakava, ümberkorraldamiskava või võlgade tasumise võime kohta. Selle laiaulatusliku kohaldamise tõttu on eeskirja 2004 eksam tihtipeale kalapüügi ekspeditsioon, millel ei ole tegelikku eesmärki, muu kui võlgniku tagasitõmbumine või kuritarvitamise või rahalise väärkasutuse tõendite avastamine. Sel põhjusel võib isegi kohtumenetluse algatamine kohtule, kes taotleb 2004. aasta eksamit, võib algatada võitluse ja isegi minimaalse kontrolli kohtu poolt, et teha kindlaks taotletava teabe asjakohasus.
Kes saab küsida eeskirja 2004 eksamit?
Eeskiri 2004 sätestab: "Huvitatud poolte ettepanekul võib kohus määrata ükskõik millise üksuse läbivaatamise."
See on üsna üldine avaldus. Kõik huvitatud isikud - igaüks, kellel on kohtuasjas õigustatud huvi, võib esitada avalduse, milles nõutakse, et kohus määraks üksusele ühe eksami sooritamiseks. Huvitatud pooled hõlmavad võlgnikku, abikaasasid, võlgniku võlausaldajaid, omanikele, aktsionäridele ja võlakirjaomanikele peaaegu igaüks või üksus, keda pankrotijuhtum on otseselt mõjutanud.
Keda saab uurida artikli 2004 eksamil?
Samuti võib kohus tellida ükskõik millise üksuse kontrollimist võlgniku vara või rahaliste vahenditega.
Kohe võite öelda, et 2004. aasta reegel jõuab kaugemale kui võlausaldajate koosolek, sest see kehtib kõikidele osapooltele, kellel võib olla juhtumiga seotud teave.
Eksam võib hõlmata võlgniku, tööandjate, abikaasade ja endiste abikaasade, üürnike, juristide, raamatupidajate, abisaajate, müüjate ja isegi võlgniku sugulaste kontrollimist pankrotiametnike, töötajate, võlausaldajate või juhatajate üle.
Lisaks on kohtul õigus uurida isikut kohtusse kutsuda ja kohustada isikut asjakohaseid dokumente esitama. Nagu kohtumenetluses või kohtumenetluses, tehakse kontrollimine vande all ja viiakse läbi kohturegistri juuresolekul. Uurimise käigus saadud teavet saab hiljem kohtus kasutada ka niisuguse ladestumisega.
Kui laiaulatuslik on artikli 2004 eksami ulatus?
Artikli 2004 reguleerimisala on peaaegu sama lai kui nende inimeste loend, keda võib kutsuda. Artikli 2004 punkti b kohaselt on küsimustik
võivad olla seotud ainult võlgniku kohustuste ja finantsseisundi toimingute, käitumise või omandiga või võlgnevuste kohustuste ja finantsseisundiga või mis tahes asjaoludega, mis võivad mõjutada võlgniku vara haldamist, või võlgniku õigust eelarve täitmisele heakskiidu andmisele.
Kuigi eeskiri püüab küsitavust piirata, võib artikli 2004 eksami sisu hõlmata peaaegu kõike, mis mõjutab võlgniku rahalisi vahendeid või vara, minevikku ja kohalolekut.
Võlausaldajad võivad kasutada eeskirja 2004 eksamit, et otsida teavet varade kohta, mida ei olnud loetletud, või tõenditena, mis toetavad vastumeetmeid, et teha kindlaks, kas võlg ei ole tühjendatav .
Juhul, kui ettevõte võib jätkata 11. peatüki 12. peatüki või 13. peatüki alusel, võib küsitluse ka seonduda
mis tahes äritegevuse käivitamine ja jätkamine, mis tahes raha või vara, mille võlgnik omandas või kavatseb omandada plaani täideviimise eesmärgil ja pakutava või pakutud tasu eest, ning mis tahes muu juhtumiga seotud asjaolu või plaani sõnastamiseks.
Tõepoolest, kui küsitleja suudab sõnastada küsimuse, millel on võlgniku varasemate või praeguste finantstehingute või võlgniku tulevikuplaanid mõnevõrra asjakohased, siis on see õige mäng artikli 2004 eksamil.
Eeskirja 2004 eksamid kasutatakse tihti võlgnike kahtluseks raamatute, dokumentide ja varade kadumise kohta. Pankrotiseaduse paragrahv 727 näeb ette, et võlgnikule antakse heakskiit, välja arvatud juhul, kui teatavaid toiminguid on toime pandud või jäetud välja. Kui üksikisik võlgnik on varjatud, varjatud või hävitatud raamatute ja dokumentidega, andis vale vande või ei suutnud rahuldavalt selgitada dokumentide või varade kaotust, võib võlgnikule luba tühistada.
Uuendatud Carron Nicksiga veebruar 2018.