Saate teatada oma kahtlustest nõuetekohastele asutustele. Pange tähele siiski, et kui te kasutate oma nime, siis ei jää te enam anonüümseks ja võlgnik võib selle kaevata, kui see, mida te ütlete, osutub valeks (vt allpool).
Pankrotiseaduse tüüpi pettused
Võlgnik võib panna pankrotti mitte ainult kohtusse, vaid ka võlausaldajate vastu. Võlausaldajad võivad kohtusse panna pankrotti. Mõnel juhul võivad pankrotipettused toime panna isegi usaldusisik ja kolmandad isikud. siin on mõned näidised:
- Võlausaldaja esitab nõude pankroti korral, teades, et võlgnik võlgneb vähem kui võlausaldaja taotleb.
- Võlgnik varjab ehteid, andes selle suhtele hoidmiseks kuni kohtuotsuse lõpuni.
- Võlgnik sihilikult alahinnab oma sõiduplaanil aktsiatega aktsiaid ja märgib, et need on korrapärasel viisil, mille eest on tehtud valevurust karistatakse, või annab tunnistust vande all oleva kohtu vale väärtuse kohta.
- Võlgnik teadlikult ei anna vabakutselisi sissetulekuid oma ajakavadele.
- Mõlemad võlgnikud või võlausaldajad püüavad altkäemaksu saamiseks usaldusisikuga kaasa aidata.
- Haldur rikub raha, mida ta pankrotivara eest kogub.
- Hüpoteeknõustaja salvestab sulgemise peatamiseks pankrotiavalduse kliendi nimele, kuid ilma kliendi teadmata.
Siin on artikkel, milles on rohkem teavet: pankroti kuritegude praimer
Millist teavet peaksin ma esitama pankrotiseaduse aruande?
Justiitsministeeriumile on pandud pankrotipettuste juhtumite uurimine ja nende eest vastutusele võtmine kas otse või Ameerika Ühendriikide usaldusisiku büroo kaudu. Justiitsministeerium palub pankrotti pettusega seotud kahtlustest teatada, et esitate kirjaliku kokkuvõtte järgmise teabega:
- Isiku või ettevõtte nimi ja aadress, mille kohta olete aru andnud.
- Pankrotiavalduse nimi, juhtumi number ja asjade koht, kus asi esitati.
- Iga isikut või ettevõtet puudutav tuvastav teave.
- Väidetava pettuse lühikirjeldus, sealhulgas sellest, kuidas te pettuse ja pettuse toimumise ajal sai teada. Palun lisage kõik tõendavad dokumendid.
- Määrake varjatud vara tüüp ja selle hinnanguline dollari väärtus või mitteteatatud tulu, alahinnatud vara või muu välja jäetud vara või nõude summa.
- Teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. *
* Pange tähele, et te ei pea end ennast identifitseerima, kuid teate koostamine võib osutuda uurimise kasuks, eriti kui tekivad täiendavad küsimused.
Ebamõistetavad üldised väited põhjustavad tõenäoliselt uurimist ja süüdistust, kui üksikasjalikud konkreetsed asjaolud, mida toetavad asjakohased dokumendid.
Kust ma saan aru pankrotiseaduse petmisest?
Selle teabe saamiseks asjakohastele asutustele tehke järgmist.
E-posti teel:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
või posti teel:
Ameerika usaldusisikute täitevamet
Kriminaalkorras karistamine
441 G Street, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
või võtke ühendust USA usaldusisiku või pankrotihalduri kohaliku kontoriga:
- Alabama ja Põhja-Carolina juhtumite korral pöörduge vastava pankrotihalduri poole - leiate nende riikide pankrotihaldurite kontorite loendi.
- Teistes riikides asuvate juhtumite kohta leiate nimekirja USA usaldusisikute piirkondlikest kontoritest.
Mis juhtub, kui ma teatan pankrotti pettustest?
Justiitsministeeriumi poliitika kohaselt ei avalikustata kriminaaluurimist. Justiitsministeerium ja USA usaldusisik ei kinnita või ei luba uurimise läbiviimist või isegi juhul, kui neile on antud küsimus.
Sellest tulenevalt ei saa te kinnitust selle kohta, et olete selle teabe esitanud ja te ei pruugi oma ettepanekute tulemusi õppida, välja arvatud juhul, kui justiitsministeerium või USA usaldusisik on teiega täiendava teabe saamiseks või kui süüdistuse esitamine jätkub.
Teie edastatud teave vaadatakse läbi viivitamatult. Kui see loob mõistliku veendumuse, et kriminaalne rikkumine on toimunud, edastatakse küsimus USA advokaadile. Kui USA advokaat leiab, et aruanne on kasulik, suunatakse see uurimiseks asjakohasele õiguskaitseorganile.
Kui ma esitan aruande, kas minu identiteet on kaitstud?
Ei, te ei saa olla kindlad, et teie isikut kaitstakse, kuid võite teata pettusest anonüümselt. Pealegi ei ole teil ühtki kaitset. Kui võlgnikku või süüdistatavat hilisemas kriminaalmenetluses õigeks mõistetakse, võidakse süüdistuse esitamise eest kaevata, kui teie isikut avalikustatakse. Isegi kui kriminaalmenetlust ei toimu, võidakse süüdistada laimu, süütamise või muu laimamise vastu.